NordenBladet — 22. märtsil leidis Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis aset AS-i LHV Group (Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta elektrooniliselt ja päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada eemalt, sh jälgida koosolekut videoülekande teel. Oma hääled sai koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionär edastada ka enne koosolekut.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 1639 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 580 401 häält, mis moodustavad 69,3% kõigist aktsiatega määratud häältest. Neist 1491 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 100 270 377 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 28. veebruaril 2023 börsi infosüsteemis ning Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Eesti Päevaleht.

Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

2022. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada Groupi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Poolt: 205 235 410 häält (93,89% koosolekul esindatud häältest)Vastu: 634 855 häält (0,29% koosolekul esindatud häältest)Erapooletud: 1 110 816 häält (0,51% koosolekul esindatud häältest)Ei hääletanud: 11 601 854 häält (5,31% koosolekul esindatud häältest)

2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2022. aasta majandusaasta Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 319 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 4 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

Poolt: 210 449 951 häält (96,28% koosolekul esindatud häältest)Vastu: 205 665 häält (0,09% koosolekul esindatud häältest)Erapooletud: 18 474 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)Ei hääletanud: 7 908 845 häält (3,62% koosolekul esindatud häältest)

Tasustamispõhimõtted

Kinnitada Groupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.
Poolt: 206 614 349 häält (94,52% koosolekul esindatud häältest)Vastu: 1 436 372 häält (0,66% koosolekul esindatud häältest)Erapooletud: 2 342 927 häält (1,07% koosolekul esindatud häältest)Ei hääletanud: 8 189 287 häält (3,75% koosolekul esindatud häältest)

Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Groupi 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat ning nõukogu liikme Sten Tamkivi volitusi tähtajaga üks (1) aasta arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.
Poolt: 208 276 082 häält (95,28% koosolekul esindatud häältest)Vastu: 2 740 130 häält (1,25% koosolekul esindatud häältest)Erapooletud: 95 762 häält (0,04% koosolekul esindatud häältest)Ei hääletanud: 7 470 961 häält (3,42% koosolekul esindatud häältest)

Kõigi Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Groupi 2022. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhatuse tasustamisaruande, nõukogu 2022. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja tasustamispõhimõtetega) on võimalik tutvuda Groupi kodulehel: https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#22.03.2023. Samas tehakse 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 910 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 387 000 klienti, LHV hallatavatel  pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: +372 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

NordenBladet — AS-i LHV Group (Group) nõukogu otsustas seoses auditikomitee liikmete läheneva ametiaja lõppemisega ja seniste liikmete sooviavaldustega muuta komitee koosseisu. Nõukogu valis auditikomitee uuteks liikmeteks Raivo Heina ja Verner Uibo alates seniste liikmete Urmas Peikeri ja Kristel Aarna volituste lõppemise hetkest 31.03.2023, tähtajaga 31.03.2026.

Ühtlasi pikendas nõukogu olemasoleva auditikomitee liikme Tauno Tats volitusi kuni 31.03.2026.

Verner Uibo töötab finantsjuhi ja juhatuse liikmena järgmise põlvkonna asutajatele tuge pakkuvas investeerimisettevõttes Plural Estonia OÜ. Kuni 2022. aasta septembrini oli Verner Uibo AS-i PricewaterhouseCoopers finantsauditi osakonna juhtivaudiitor, teenindades 16-aasta jooksul nii erinevaid finantssektori ettevõtteid kui ka teisi suurettevõtteid. Verner Uibo on juhatuse liige äriühingutes TriVer Konsultatsioonid OÜ ja MAOLEN OÜ. Verner Uibo ega temaga seotud isikud ei oma Groupi aktsiaid.

Raivo Hein on Groupi nõukogu liige aastast 2010. Ta kuulub samast ajast ka Groupi tütarettevõtte AS LHV Pank nõukogusse. Lisaks on Raivo Hein nõukogu liige AS-is Puumarket, omanik ning juhatuse liige OÜ-s Kakssada Kakskümmend Volti, juhatuse liige MTÜ-s Pärtli ja OÜ-s Saarte Sillad ning lisaks veel mitmetes isiklike investeeringute juhtimiseks loodud ettevõtetes. Raivo Heina ja temaga seotud isikute ja temaga seotud ettevõtete omanduses on 5 457 380 Groupi aktsiat.

Tauno Tats on Groupi nõukogu liige aastast 2013. Ühtlasi kuulub ta EfTEN Kinnisvarafond AS-i, AS-i Ecomet Invest ja OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ, MTÜ Plate torn ja Õueala OÜ juhatusse. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Tauno Tats ei oma Groupi aktsiaid. Temaga seotud ettevõte Ambient Sound Investments OÜ omab 10 828 210 Groupi aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 910 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 387 000 klienti, LHV hallatavatel  pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

NordenBladet — 15. märtsil 2023 allkirjastasid Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Phoenix 2 OÜ ja LHV Pank AS laenulepingu summas 17.5 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Manufaktuuri 7 arendusprojekti ehitust Manufaktuuri Kvartalis Põhja-Tallinnas.

154 korteri ja 450 m2 äripinnaga projekti ehituse ja müügiga alustati juba 2022. aasta kolmandas kvartalis ning Manufaktuuri 7 arendus valmib 2024. aasta lõpus. Tegemist on tervikliku ajaloolise elu- ja ärikvartali arenduse teise etapiga.  Projekti esimene etapp, Sitsi Õunaaed (269 korterit), valmis 2019. aastal.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul muudab Manufaktuuri 7 projekti eriliseks pika ja väärika ajalooga tööstusalale kerkiv terviklik elu- ja ärikeskkond ning lähedal asuvad rohealad ja vaba aja veetmise võimalused.

„Hoiame kõikide oma projektide loomisel olulisel kohal jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikkust ning Manufaktuuri 7 ei ole siinkohal erand. A-energiaklass, hoone katusel asuvad päikesepaneelid, elektriautodele mõeldud laadimiskohad, hoonete esimesel korrusel asuvad hobi- ja hoiuruumid ning looduses viibimist ja autota liiklemist soodustav logistilised hea asukoht, on vaid mõned näited rohelise mõtteviisiga keskkonnast, mida uue kodu omanikule soovime pakkuda. Seda, et kodu ostjad neid väärtusi oluliseks peavad, näitab ka korterite võlaõiguslepingute ja broneeringute arv, mida tänaseks on juba ligikaudu 20% projekti kogumahust,“ ütles Laks.

Lisainfo:
Koos Manufaktuuri 7 arendusprojektiga (154 korterit) on kontsernil ehituses ja müügis viis elukondlikku arendusprojekti kokku 489 korteriga, sh Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Lilleküla Kodud (26 korterit) Eestis ning Kuldīgas Parks (116 korterit) ja Mārupes Dārzs (92 korterit) Lätis. Alustatud on Nameja Rezidence (38 korterit) arendusprojekti müügiga Riias.

Rohkem infot Manufaktuuri 7 projekti kohta leiab hepsor.ee/manufaktuur/m7/

Anneli Simm
Investorsuhete juht
Telefon: +372 5615 7170
e-post: anneli@hepsor.ee