NordenBladet — PRFoodsAktsionäride üldkoosoleku otsused
AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 05.12.2022
AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 05.12.2022 Peetri tn 12, Tallinn 10411, II korrusel.
Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:03. Koosolekul osales 11 aktsionäri, kes esindavad 76,65% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Koosolek võttis vastu järgmised otsused:
1. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.
Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2021/2022 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
2. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.
Aktsionärid otsustasid: (a) kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022. majandusaasta kahjum 8 143 000 eurot; (b) katta AS-i PRFoods kahjum ülekursi arvelt summas 8 143 000 eurot.
3. Audiitori nimetamine 2022/2023 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.
Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods 2022/2023. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.
4. AS-i PRFoods uue nõukogu liikmete arvu määramine.
Aktsionärid otsustasid valida AS-i PRFoods uus nõukogu viieliikmelisena.
5. AS-i PRFoods nõukogu liikmete valimine.
Aktsionärid otsustasid:
1.1 valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Aavo Kokk (isikukood 36410042742) volituste alguskuupäeva 12.12.2022 senise kuutasuga 500 EUR bruto.
1.2 valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022.
1.3 Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 500 EUR bruto.
1.4 Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Kuldar Leis (isikukood 36805296534) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 senise kuutasuga 750 EUR bruto.
1.5 Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Lauri Kustaa Äimä (Soome isikukood 061271-081F) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 1000 EUR bruto.
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee