NordenBladet — ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 09. mail 2023 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 10. mail 2022 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis kokku 27 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 215 239 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 76,08% kõigist aktsiatega esindatud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid 01.06.2023 vastu järgmised otsused:

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
OTSUS: Kinnitada  Seltsi 2022. aasta  majandusaasta  konsolideeritud  aruanne  üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 15 211778 poolthäälega (s.o 99,98% koosolekul esindatud häältest)

2. Kasumi jaotamine
OTSUS:  Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 tuhat  eurot. Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 tuhande eurot.
Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.
Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendidaktsionäridele välja 28. juunil 2023. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. Alates 19. juunist 2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.
Otsus võeti vastu 15 199 704 poolthäälega (s.o 99,90% koosolekul esindatud häältest)

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine
OTSUS: Seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 01.06.2023).
Otsus võeti vastu 15 146 422 poolthäälega (s.o 99,55% koosolekul esindatud häältest).
3.2 Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks
OTSUS: Valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 2. juunist 2023 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.
Otsus võeti vastu 15 214 472 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).

4. Audiitori valimine
OTSUS: Nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.
Otsus võeti vastu 15 210 738 poolthäälega (s.o 99,97% koosolekul esindatud häältest).
Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Seltsi veebilehel.

Maria Tiidus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
maria.tiidus@tvesi.ee

NordenBladet — Seoses 10-aastase volituste tähtaja saabumisega (hea ühingujuhtimise tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium) otsustas AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek täna kutsuda tagasi nõukogu liikme Allar Jõksi. Uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks valisid seltsi aktsionärid Gerli Kivisoo, kelle volitused algavad 02.06.2023.

Gerli Kivisoo on vandeadvokaat (Eesti Advokatuuri liige alates 2005. aastast), kes on spetsialiseerunud väärtpaberituruõigusele, ühinemis- ja ülevõtmistehingutele ja äriühinguõigusele. Gerli Kivisool on LLB õigusteaduse kraad (ametlikult võrdsustatud MA kraadiga), mille ta omandas Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Ta on kogu oma karjääri jooksul tegutsenud õigusnõustajana. Alates 2018. aastast on Gerli Kivisoo tegutsenud Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri ja juhatuse liikmena. Ta on erinevates rollides nõustanud enamikku Eesti emitentide esmastest või teisestest avalikest pakkumistest ja noteerimistest, aga nõustanud ka arvukalt rahvusvahelisi kapitaliturgude tehinguid, millel on puutumus Eestiga. Samuti tegutseb ta Nasdaq Tallinna Börsi alternatiivturu First North ametliku nõustajana ning AS-i Ridge Capital nõukogu liikmena. Gerli Kivisoo ei oma ühtegi positsiooni ega ka otsest või kaudset osalust AS-is Tallinna Vesi.

Seoses Allar Jõksi tagasikutsumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust lõpevad 01.06.2023 tema volitused ka Seltsi auditikomitee liikmena. Auditikomitee uus liige valitakse AS-i Tallinna Vesi nõukogu 27.07.2023 toimuval koosolekul.

Maria Tiidus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
maria.tiidus@tvesi.ee

NordenBladet — Hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast on mitmeid valdkondi, kus arengud liiguvad Grupi jaoks õiges suunas. Kulude optimeerimisega, efektiivuse tõstmisega ja kasumlikkuse parandamisega seotud protsessid jätkuvad ning eelnevatel perioodidel tehtud otsused avaldavad juba positiivset mõju Grupi finantstulemustele.

Grupi esimese kvartali müügitulu kõikide kanalite peale kokku oli 2 160 tuhat eurot, suurenedes 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (1. kv 2022: 2 075 tuhat eurot). Esimese kvartali brutokasum oli 1 150 tuhat eurot (1. kv 2022: 849 tuhat eurot) suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35% võrra. Käesoleva kvartali brutokasumi marginaal parenes 12 protsendipunkti võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja oli 53%. Grupi ärikahjum esimeses kvartalis oli 586 tuhat eurot, vähenedes 54% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Esimeses kvartalis moodustas e-poe müügitulu 12% (1. kv 2022: 16%) Grupi kogukäibest.

Aasta esimeses kvartalis jätkasime tööd poodide võrgustiku uuendamisega:

Jaanuaris sulgesime oma Ivo Nikkolo kaupluse Leedus Vilnius Akropolise ostukeskuses seoses rendilepingu lõppemisega. 2022. aasta novembrikuus Leedus avatud uus Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplus Vilnius Panorama kaubanduskeskuses on hästi vastu võetud meie endiste Vilnius Akropolis keskuse klientide poolt.

Veebruaris taasavasime Ivo Nikkolo Suur-Karja 14 aadressil asuva brändikaupluse. Kauplus suleti 2020. aasta novembris, mil COVID-pandeemia ajal muutus Suur-Karja tänava kaupluse legendaarne asukoht turistide puudumise tõttu äriliselt problemaatiliseks.
Märtsis avasime uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikaupluse Lätis. Asendasime oma vana Ivo Nikkolo kaupluse Galleria Riga kaubanduskeskuses uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplusega.

Veebruarikuus alustas Grupp ettevalmistustega ärilt ärile (B2B) turule sisenemiseks. B2B segmendis on Grupi fookus suunatud äripartnerite leidmisele hulgi- ja konsignatsioonimüügis nii Baltikumis kui ka Baltikumist väljaspool. B2B segmenti sisenemise eesmärk on toetada Ivo Nikkolo toodete müügikasvu, brändi tuntuse kasvu ja stabiliseerida Grupi likviidsuspositsiooni.

Grupp on jätkanud oma panust võitluses keskkonnaalaste muutustega. Jaanuarikuu alguses liitusime e-poodide pakendite ringlussüsteemiga Tango. Süsteemiga liitumise eesmärgiks on vähendada meie e-poest ostlemisel tekkivate ühekordsete pakendijäätmete hulka. Meie klientidel on nüüdsest võimalus tellida oma kaupa korduvkasutatavas pakendis  Low imPACK ja saada pakendi tagastamise järel pandiraha tagasi. Rõivakaubanduse ettevõtete seast on Grupp esimene, kes on oma Ivo Nikkolo brändi e-poega liitunud e-poe pakendite ringlussüsteemiga.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid esimeses kvartalis 1 870 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15% võrra (1. kv 2022: 2 193 tuhat eurot). Grupp on suutnud tõhusalt vähendada turustus- ja üldhalduskulusid läbi järjepideva kulude vähendamise, efektiivsuse suurendamise ja kahjumlike poodide sulgemise.

Grupi juhatus hindab esimese kvartali tulemusi positiivseks. Grupp suutis kasvatada Ivo Nikkolo toodete müügitulu ning oluliselt parandada grupi brutokasumlikkust. Järjepidev efektiivsuse suurendamine ja kahjumlikke poodide sulgemine on järkjärgult parandanud Grupi finantsnäitajaid. Efektiivsuse suurendamine on ka edaspidi Grupi fookuses.

Grupp jääb kindlaks oma valitud strateegiale ja jätkab selle elluviimist:

Arendades kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma naiste moe brändis Ivo Nikkolo, mis on kättesaadav nii Eestis, Lätis ja Leedus ning läbi meie e-poe teistes Euroopa riikides.
Jätkates oma omnikanalite strateegia ja e-poe funktsionaalsuste arendamisega.
Jätkates uute Ivo Nikkolo kontseptsioonipoodide avamist Baltikumis.

Uute ärivõimaluste otsimine ning arendamine Baltikumis ning väljaspool Baltikumi.

Käimasolev kvartal
Grupi müügitulu perioodil 01.04.2023 – 29.05.2023 oli 1 518 tuhat eurot, püsides sarnasel tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (01.04.2023 – 29.05.2023: 1 532 tuhat eurot). Jaekaubanduse müügiefektiivsus (müük m2 kohta kuus, EUR) oli 114 EUR, suurendes 16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Aprillikuus esitles Ivo Nikkolo kaasaegselt naiselikku rõiva- ja aksessuaarikollektsiooni kahel Baltikumi suurimal moeüritlusel, milleks oli Tallinn Fashion Week (01.04.2023) ja Riga Fashion Week (20.04.2023).

10.05.2023 sulgesime oma Ivo Nikkolo kaupluse Leedus Klaipeda Akropolise ostukeskuses seoses rendilepingu lõppemisega.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

31.03.2023
31.12.2022

VARA

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid
129
222

Nõuded ostjatele ja muud nõuded
3 165
3 285

Varud
2 066
1 960

Käibevara kokku
5 359
5 467

Põhivara

Edasilükkunud tulumaksuvara
91
91

Nõuded ostjatele ja muud nõuded
2 796
2 756

Muu pikaajaline vara
111
107

Materiaalne põhivara
1 364
1 269

Vara kasutusõigus
4 066
4 596

Immateriaalne põhivara
567
586

Põhivara kokku
8 994
9 405

VARA KOKKU
14 353
14 872

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused
3 275
3 096

Rendikohustis
1 493
1 813

Võlad hankijatele ja muud kohustused
2 405
1 741

Lühiajalised kohustused kokku
7 173
6 650

Pikaajalised kohustused

Võlakohustused
1 061
1 070

Rendikohustis
2 908
3 296

Võlad hankijatele ja muud kohustused
143
147

Pikaajalised kohustused kokku
4 113
4 513

KOHUSTUSED KOKKU
11 286
11 163

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses
5 408
5 408

Reservid
4 431
4 431

Jaotamata kasum (-kahjum)
-6 772
-6 130

OMAKAPITAL KOKKU
3 067
3 709

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
14 353
14 872

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

1. kv 2023
1. kv 2022

Müügitulu
2 160
2 075

Müüdud kaupade kulu
-1 010
-1 226

Brutokasum
1 150
849

Turustuskulud
-1 602
-1 831

Üldhalduskulud
-268
-362

Muud äritulud (-kulud)
133
82

Ärikasum (-kahjum)
-586
-1 262

Finantstulud
39
0

Finantskulud
-94
-83

Kasum (-kahjum) enne maksustamist
-641
-1 345

Tulumaks
0
0

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
-641
-1 345

Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist
-0,01
-0,02

Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist
-0,01
-0,02

Brigitta Kippak
Juhatuse esimees, tegevjuht
brigitta.kippak@baltikagroup.com

NordenBladet — EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli aprilli lõpus 10,84 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,6% ning investeeritud kapitali tootlus 11,9%. Fondi omakapitalist on pea 30% investeerimata.

Kuuga kasvas fondi portfellis enim EfTEN Real Estate Fund’i väärtus, mille börsihind tõusus 1,4%. EfTEN Kinnisvarafond II puhasväärtus kasvas 0,6% ning EfTEN Real Estate Fund 5 puhasväärtus 0,4%.

Fondi suurematest alusobjektidest saavutas Radisson Collection hotell Tallinnas aprillis esmakordselt parema äritulemuse võrreldes Covid eelse perioodiga. Tubade kõrgem hinnatase koos hotellis toimuvate konverentsidega avaldavad positiivset mõju Radisson Collectioni kasumlikkusele. Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteeringus lisandus müüki neli paarismaja, millest üks on mais juba broneeritud.

Mais kuulutas fond välja tänavuse aasta teise tulu jaotuse suuruses 18,179 euro senti osaku kohta (ca 2% fondi osaku turuhinnast). Väljamakse tehakse investoritele 12 juunil.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/

Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee

NordenBladet — AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, edaspidi „Aktsiaselts“) kutsub Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule, mis toimub 21. juunil 2023. a algusega kell 10.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg, GMT+3). Koosolek toimub Aktsiaseltsi kontoris asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Koosolekule registreerimine algab koosoleku päeval kell 09:00.

Üldkoosoleku päevakord ja Aktsiaseltsi nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud otsuste eelnõude kohta:
1.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2022 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2022 a. seisuga oli 1 738 576 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 74 251 Eurot.
2.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamine
Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja kanda 2022. aasta puhaskasum summas 74 251 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3.     Aktsiaseltsi 2023. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine
Valida Aktsiaseltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
4.     Muudatused Aktsiaseltsi nõukogus
(1) Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Alo Lepp (surnud) asemel Aivar Kempi järgmiseks viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.
Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalemine
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14. juuni 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 09:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Aktsiaselts võib aktsionäri hääletusõigust pidada tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Aktsiaseltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil info@trigonproperty.com või viies eelpool nimetatud dokumendid Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 12. juuni 2023. a kell 17:00.
Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/ ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com). Samas on avaldatud ka blanketid volituse tagasivõtmiseks.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 6. juuni 2023. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Aktsiaseltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 18. juunil 2023 a kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Otsustega seotud dokumendid
Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas 2022. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga on) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com) avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta, Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.trigonproperty.com/) ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Aktsiaseltsi kontoris, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Aktsiaseltsi e-posti aadressil info@trigonproperty.com .
Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta

AS Trigon Property Development aktsiakapital jaguneb 31. mai 2023. a seisuga 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle.

Rando Tomingas
Juhatuse liige
Telefon: +372 667 9200
E-post: info@trigonproperty.com